美瑞新材料股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-019 美瑞新材料股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,010,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称美瑞新材股票代码300848 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名都英涛王越办公地址烟台开发区长沙大街35号烟台开发区长沙大街35号传线、报告期主体业务或产品简介（1）公司的主营业务公司是国内知名的聚氨酯材料（TPU、PUR、PUD等）及全生物降解类材料（PBS等）生产企业，产品大范围的应用于3C电子、医疗护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D打印等领域。

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业属于“C26化学原料和化学制品制造业”。

  TPU属于聚氨酯弹性体的一种，它是从原油、天然气和煤等衍生出的MDI、扩链剂、多元醇三组原料聚合反应而成的一种美瑞新材料股份有限公司2022年年度报告摘要2 高分子材料。

  具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温、耐油/耐水、耐候、高透明、环保、可加工性强等优越特性。

  作为一种先进的高分子弹性体材料，兼具橡胶的高弹性和塑料的易加工性，且具有能耗低、环保等显著优点，能有效替代PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料，符合循环经济和可持续发展的要求，是未来新材料的主要发展趋势之一，市场容量巨大。

  PUR和PUD均为环保型胶黏剂，PUR可与水反应固化，和传统油性胶黏剂相比没溶剂，大多数都用在家具封边胶、电子胶、纺织胶、汽车灌封胶等应用；PUD可由水代替有机溶剂作为分散介质，无污染，大范围的应用于鞋材、服装、木工、涂料及汽车等行业。

  PBS属于全生物降解类材料，在堆肥及微生物的作用下易发生降解，最终形成二氧化碳和水。

  在性能方面对比目前市场上用量较大PBAT、PLA材料，表现出更好的耐热性、加工性及抗冲击能力，可以广泛的应用于餐饮包装、农业生产、纺织纤维、医疗器械等领域。

  （2）公司的基本的产品公司产品以其丰富的产品组合、优异的物化性能及安全无毒、可回收、可降解的环保性能被大范围的应用于电子注塑、管材、薄膜、改性包胶、工业传动、胶黏剂、鞋材等下游领域，覆盖个人消费品、工业、建筑、家具及军工等终端市场。

  公司各系列新产品对应的主要特性、应用领域情况如下：产品系列主要特性应用领域通用聚酯型TPU 优异的加工性、成型性、高透明度手机护套、管材、鞋材、改性、通用电子注塑及挤出等 管材 手机护套特殊聚酯型TPU 优异的抗拉伸撕裂性能、耐磨性、耐高/低温性能、耐候性能、弹性和韧性、不黄变线缆外套、薄膜、智能穿戴、工业软管、工业传动、密封件、汽车油压管、胶黏剂、改性包胶等电线电缆 手环腕带汽车油管 改性包胶聚醚型TPU 优异的耐拉伸撕裂性能、耐磨性、优异的耐水/耐菌/耐候性能、良好的加工性和快速成型性能消防水管、大口径输水/输油管材、线缆外套、织物涂覆、薄膜、动物耳标等消防水管 薄膜美瑞新材料股份有限公司2022年年度报告摘要3 发泡型TPU 低密度轻量化，优异的弹性、舒适度和能量反馈性能鞋中底、缓冲垫片、发泡车轮、自行车座、瑜伽垫、包装与运输容器材料、汽车内饰等鞋材中底 跑道填充PUR 聚氨酯胶黏剂，可与水反应固化，和传统油性胶黏剂相比没溶剂，空气接触即可反应，为环保型胶黏剂家具封边胶、电子胶、纺织胶、汽车灌封胶等 封边胶 汽车胶PUD 为水性聚氨酯分散体及胶黏剂，其可由水分散，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点粘合剂、皮革制造、鞋材、服装、木工、涂料及汽车等行业 鞋材 木工PBS 在堆肥及微生物的作用下易发生降解，最终形成二氧化碳和水。

  公司有没有表决权差异安排□适用不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项1.向特定对象发行股票经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司于2022年12月向深圳证券交易所提出在创业板向特定对象发行股票的申请，本次拟发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值美瑞新材料股份有限公司2022年年度报告摘要6 人民币1元，发行认购对象为公司控制股权的人、实际控制人王仁鸿先生，发行对象拟以现金方式认购公司这次发行的股份。

  这次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为19.06元/股（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整）。

  公司本次发行拟募集资金总额不超过23,500万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

  2023年3月16日，本次申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

  2.美瑞科技5亿元注册资金已实缴完毕公司的控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技）注册资本50,000.00万元，其中美瑞新材料股份有限公司持股55.00%，对应27,500.00万元出资额已于2021年9月完成实缴；河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司持股15.00%，对应7,500.00万元出资额已于2021年9月完成实缴；青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）持股30.00%，对应出资额15,000.00万元已于2022年12月完成实缴。

  3.美瑞科技获批10亿元银团贷款2022年12月28日，美瑞科技于河南省鹤壁市与中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司鹤壁分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司安阳分行（上述四家银行以下简称“贷款人”）签订《人民币壹拾亿元固定资产银团贷款合同》，贷款人承诺提供总计不超过人民币10.00亿元的贷款额度。

  4.美瑞科技获得光气生产设施建设批复2023年2月23日，美瑞科技收到了由鹤壁市工业和信息化局转交的由国家履行《禁止化学武器公约》工作办公室出具的《国家禁化武办关于美瑞科技（河南）有限公司建设监控化学品生产设施的批复》（禁化武办发〔2023〕23号），同意美瑞科技（河南）有限公司在河南省鹤壁市宝山经济技术开发区煤化大道1号建设第三类监控化学品160000吨/年光气（全部自产自用，不外售）生产设施，并要求地方主管机关组织做好完工验收以及生产特别许可审批工作。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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